สอบสวนอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกเช่น ensnares ธนาคารบาร์เคลย์เอสบีซี, JP Morgan และอื่น ๆ ลอนดอน / นิวเดลี: อย่างน้อยโหลธนาคารขนาดใหญ่จากสหรัฐและยุโรปได้มาภายใต้สแกนเนอร์ในการสอบสวนการกำกับดูแลระดับโลกเข้ามาในกิจวัตรที่ต้องสงสัยว่าในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกับบางส่วนของพวกเขาถูกตรวจสอบสำหรับการหลบหลีกไปได้ในกว่า USD 50 พันล้านรูปีวัน ตลาดการค้า. โดยไม่ต้องระบุเขตอำนาจศาลของโพรบบางของธนาคารเหล่านี้ได้เข้ารับการรักษาที่จะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกกล่าวหากิจวัตรสำหรับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เหล่านี้รวมถึง Goldman Sachs, เอสบีซี, ยูบีเอส, Deutsche Bank, บาร์เคลย์, RBS, ซิตี้กรุ๊ปและ JP Morgan และพวกเขาได้กล่าวว่าในเอกสารที่ยื่นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของพวกเขาว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน ในขณะที่ไม่มีธนาคารอินเดียเชื่อว่าจะมีส่วนร่วมในการละเมิดผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ผสมที่มีการตรวจสอบรวมถึงการหลบหลีกไปได้ในการซื้อขายเงินรูปีเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ทั่วโลกเช่นดอลลาร์สหรัฐเงินปอนด์อังกฤษ, ฟรังก์สวิสและยูโรในตลาดต่างประเทศ, เจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าวว่า ที่ธนาคารทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการตามใจเข้าไปในกิจวัตรโดยตรงเป็นหลักรวมถึงผู้ค้าและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่โต๊ะอัตราแลกเปลี่ยนของพวกเขาเขากล่าวเสริม บางส่วนของธนาคารที่ได้รับการถามโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่จะให้รายละเอียดของการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของผู้ค้าและ manipulators กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการพบว่ามีการใช้ monikers เช่น 'พันธมิตร' 'ดรีมทีม', 'โจร' คลับ 'และ' คลับ 'ขณะที่การสื่อสารสำหรับการจัดการอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการที่เป็นที่สงสัยว่าจะมีการแพร่กระจายทั่วโลกรวมทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร, วิตเซอร์แลนด์และชิ้นส่วนอื่น ๆ ของยุโรปเช่นเดียวกับประเทศในเอเชียเช่นอินเดีย, สิงคโปร์, ฮ่องกงและอินโดนีเซีย หน่วยงานกำกับดูแลจากทั่วโลกรวมทั้งในประเทศอินเดียจะร่วมมือกันในการสอบสวนเข้ามาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายนาฬิกา 5300000000000 เหรียญสหรัฐต่อวัน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายมูลค่ากว่าพันล้านเหรียญสหรัฐวันที่ 50 ที่เกี่ยวข้องกับเงินรูปีของอินเดียแม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของการซื้อขายเหล่านี้เกิดขึ้นนอกประเทศอินเดียและในตลาดเช่นลอนดอน, สิงคโปร์, ดูไบ, วิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ, ฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา กิจวัตรเป็นที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้นทั้งในจุดที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดและตลาดไปข้างหน้าแม้จะมีหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียไม่ได้มีอำนาจใด ๆ ในช่วงการซื้อขายเงินรูปีที่เกิดขึ้นนอกประเทศ ภายในอินเดีย RBI ควบคุมจุดตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่สกุลเงินในตลาดอนุพันธ์จะถูกควบคุมโดย Sebi ในโอกาสมากที่สุดที่เป็นไปได้ในการจัดการการซื้อขายเงินรูปีอาจจะเกิดขึ้นนอกประเทศอินเดียแม้ว่าบทบาทของผู้บริหารบางอย่างที่สาขาของอินเดียที่ต้องสงสัยว่าธนาคารในยุโรปอาจจะไม่ถูกตัดออกมากล่าวว่า ผู้ที่มองในเรื่องส่วนใหญ่รวมถึงสวิสตลาดการเงินผู้มีอำนาจกำกับ FINMA, สหราชอาณาจักรมีอำนาจดำเนินการทางการเงิน (FCA) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในขณะที่พวกเขายังมีหน่วยงานกำกับดูแลใกล้อินเดียเช่น Sebi และ RBI สำหรับการสอบสวนทั่วโลก